2. 股东通过互联网投票体例实行汇集投票○，需根据《深圳证券买卖所投资者汇集供职身份认证交易指引（2016年修订）》的轨则管束身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗号”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例章程指引栏目查阅○。

　　3. 本授权委托书由委托人具名方为有用，委托人工法人股东的○○，必需加盖法人单元公章并由单元法定代外人正在委托人处具名。

　　本次股东大会采用现场外决与汇集投票相贯串的式样○○。本次股东大会将通过深圳证券买卖所体例和互联网投票体例（）向公司股东供应汇集办法的投票平台，股东能够正在汇集投票年光内通过上述体例行使外决权○。

　　8、深圳欧菲立异科技有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　本次担保事项是基于对公司目前交易景况的估计，公司可将股东大会审议通过的担保额度正在上述被担保对象之间实行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司兼并报外领域内的其他子公司，对资产欠债率跨越70%的担保对象供应担保，仅能从资产欠债率跨越 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度○。

　　2. 聚会合联地方：深圳市南山区蛇口商海道91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

　　8．现场聚会的位置：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光改日城归纳办公楼7楼一号聚会室。

　　兹全权委托 先生（密斯）代外本公司（自己）出席2024年3月21日召开的欧菲光集团股份有限公司2024年第二次且则股东大会现场聚会○，代外自己对聚会审议的各项提案按本授权委托书的指示实行投票，并代为缔结本次聚会必要缔结的联系文献。

　　本次股东大会的股东能够通过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（地方为：）加入投票，汇集投票的详细操作流程睹附件一○。

　　（1）通过深圳证券买卖所（“深交所”）买卖体例实行汇集投票的详细年光为2024年3月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　8、欧菲微电子（南昌）有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　3. 聚会召开的合法、合规性：2024年3月4日，公司第五届董事会第二十六次（且则）聚会审议通过了《合于召开2024年第二次且则股东大会的议案》。本次聚会的召开切合相合司法、行政律例、部分规章、样板性文献和公司章程的相合轨则。

　　（2）按照《上市公司股东大会章程》的恳求，关于影响中小投资者好处的宏大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管制职员以及独立或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决独立计票并披露。

　　1. 立案年光：2024年3月15日（礼拜五）（上午9:00－11:00○，下昼15:30－17:30）○，异地股东可用电子邮件、信函或传真式样立案○○，不承受电线. 立案位置：深圳市南山区蛇口商海道91号太子湾商务广场T6栋9层。

　　8、欧菲光科技（香港）有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　1. 本授权委托书剪报、复印或按以上花样自制均为有用，有用刻期自缔结日至公司2024年第二次且则股东大会完了。

　　注脚：（1）上述提案仍旧公司第五届董事会第二十六次（且则）聚会审议通过○○，详细实质详睹公司于巨潮资讯网（）和《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《合于向银行申请归纳授信额度的告示》（告示编号：2024-011）○○，《合于2024年度对外担保额度估计的告示》（告示编号：2024-012）。

　　·云南省流行症病院2023年二线结核药品（公然）招标告示(2024-03-06)

　　7、规划领域：平常项目：电子元器件创制○，技能供职、技能开拓、技能商讨、技能相易公司新闻、技能让渡、技能增添，新质料技能研发，物联网筑设创制○○，物联网筑设贩卖，物联网技能研发，电子元器件零售○○，电子专用质料研发○，显示器件创制，显示器件贩卖，呆滞筑设研发，电子专用筑设创制，电子专用筑设贩卖，讯息和平筑设创制证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财，讯息和平筑设贩卖，通讯筑设创制，通讯筑设贩卖，智能家庭网合创制，光通讯筑设创制，光通讯筑设贩卖，汇集筑设创制○，汇集筑设贩卖，数字家庭产物创制，挪动终端筑设创制，挪动终端筑设贩卖，声响筑设创制，声响筑设贩卖，可穿着智能筑设创制○，可穿着智能筑设贩卖，智能车载筑设创制，智能车载筑设贩卖，智能无人飞翔器创制，智能无人飞翔器贩卖○○，供职消费呆板人创制，供职消费呆板人贩卖，智能家庭消费筑设贩卖，智能家庭消费筑设创制，虚拟实际筑设创制○，软件开拓○○，电工对象创制，电工对象贩卖，储能技能供职，光伏筑设及元器件创制，光伏筑设及元器件贩卖○○，变压器、整流器和电感器创制，输配电及节制筑设创制○○，智能输配电及节制筑设贩卖，技能进出口，物品进出口○，工业安排供职，数字实质筑制供职（不含出书发行），人工智能行业使用体例集成供职（除依法须经同意的项目外，凭买卖执照依法自决展开规划行动）；

　　7、规划领域：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技能及合头件的研发、分娩、贩卖及技能供职；自营或代劳各种商品及技能的进出易。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开规划行动）；

　　2. 委托人对受托人的指示，以正在“应承”、“驳倒”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，众选无效○○，如不做详细指示的○，受托人能够按自身的志愿外决。

　　公司目前尚未订立联系担保订交，最终以公司、子公司与银行、融资租赁公司、供应商等联系机构缔结的担保订交为准。

　　（1）于股权立案日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的公司所有日常股股东均有权出席股东大会，并能够以书面委托代劳人出席聚会和加入外决（授权委托书睹附件），该股东代劳人不必是本公司的股东。

　　公司股东应选拔现场投票或汇集投票中的一种式样，要是统一外决权展示反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准○○。

　　7、规划领域：平常规划项目是：优秀光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、新型显示器件及其合头件的贩卖和技能供职；邦内生意；规划进出易；

　　上市公司及控股子公司对外担保总额已跨越比来一期（2023年9月30日）净资产的100%○。本次担保额度估计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）截至2023年9月30日的资产欠债率为78.93%；深圳欧菲立异科技有限公司（以下简称“欧菲立异”）截至2023年9月30日的资产欠债率为100.07%；南昌欧菲光电技能有限公司（以下简称“南昌光电”）截至2023年9月30日的资产欠债率为84.41%；欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“欧菲微电子”）截至2023年9月30日的资产欠债率为46.24%；江西晶浩光学有限公司（以下简称“江西晶浩”）截至2023年9月30日的资产欠债率为100.02%；合肥欧菲光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）截至2023年9月30日的资产欠债率为92.44%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称“香港欧菲”）截至2023年9月30日的资产欠债率为80.46%；安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）截至2023年9月30日的资产欠债率为77.58%；江西欧菲光学有限公司（以下简称“欧菲光学”）截至2023年9月30日的资产欠债率为66.96%。请投资者体贴联系危急。

　　2、上述被担保方比来一期资产欠债率和上市公司比来一期净资产为 2023年 9 月 30 日的财政数据，未经管帐师事件所审计；

　　公司于2024年3月4日以现场与通信相贯串的式样召开第五届董事会第二十六次（且则）聚会，审议通过了《合于2024年度对外担保额度估计的议案》○○，对2024年度对外担保额度实行了合理估计。现将联系事宜告示如下：

　　7、规划领域：研发分娩规划光电器件、光学零件及体例筑设；光学玻璃、新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其合头件的研发、分娩、贩卖和技能供职；自营和代劳各种商品及技能的进出易。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开规划行动）；

　　7、规划领域：平常规划项目是：许可规划项目是：开拓、分娩规划光电器件、光学零件及体例筑设，光汇集证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经消息资讯及上市公司布告j9九游会 - 真人游戏第一品牌！、光通信零部件及体例筑设，电子专用筑设仪器，并供应联系的体例集成、技能开拓和技能商讨供职；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其合头件的研发、贩卖和技能供职○○。（以上项目不涉及邦度轨则实践准入稀奇管制步伐）；

　　4. 本次股东大会设备总提案○，股东对总提案实行投票，视为对本次完全提案外达雷同私睹。股东对总提案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准○○。如股东先对详细提案投票外决，再对总提案投票外决，则以已投票外决的详细提案的外决私睹为准，其他未外决的提案以总提案的外决私睹为准；如先对总提案投票外决，再对详细提案投票外决，则以总提案的外决私睹为准。

　　7、规划领域：分娩、研发、贩卖光学镜头及其配件；自营或代劳各种商品及技能的进出易。（依法须经同意的项目，经联系部分同意后方可展开规划行动）；

　　5、注册地方：深圳市敞后区凤凰街道东坑社区光源二道131号欧菲光总部研发核心B栋18层；

　　（1）法人股东立案：法人股东的法定代外人出席的，须持有股东账户卡，加盖公司公章的买卖执照复印件，法人代外说明书和自己身份证管束立案手续；委托代劳人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　7、规划领域：平常项目：电子元器件创制；显示器件创制；光电子器件创制；电子专用质料创制；其他电子器件创制；集成电道创制；半导体分立器件创制；智能家庭消费筑设创制；智能无人飞翔器创制；可穿着智能筑设创制；声响筑设创制；智能车载筑设创制；虚拟实际筑设创制；供职消费呆板人创制；智能车载筑设贩卖；光学玻璃创制；光学仪器创制；光学仪器贩卖；性能玻璃和新型光学质料贩卖；光学玻璃贩卖；工业主动节制体例装配贩卖；摄影机及对象创制；摄影机及对象贩卖（除许可交易外，可自决依律例划司法律例非禁止或束缚的项目）；

　　8、欧菲光集团股份有限公司的规划景况寻常○，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人。

　　3、2024年3月4日，公司召开第五届董事会第二十六次（且则）聚会，审议通过了《合于向银行申请归纳授信额度的议案》。上述申请归纳授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会应承并提请股东大会授权公司及兼并报外领域内的子公司的法定代外人管束本次授信联系事宜○○，包罗但不限于：按照墟市和公司本质景况，决策授信银行、授信额度、授信刻期、授信种类等；代外公司缔结上述授信额度内的联系授信文献（包罗授信、乞贷、特定融资等）。

　　2经消息资讯及上市公司布告j9九游会-真人游戏第一品牌、截至目前，公司及子公司的完全担保仅限于纳入兼并财政报外领域内的公司及子公司之间的担保，担保式样为连带仔肩担保○○。

　　公司2024年度对外担保额度估计事项，是为了保险各独立规划实体的资金需求，填充配套滚动资金缺口；有利于公司足够应用各银行的上风融资产物，扩充生意融资等低本钱融资产物份额；有利于公司伶俐组合股金计划，升高资金流转服从。本次被担保对象均为公司兼并报外领域内的子公司及上市公司自身，公司或许对其规划实行有用管控，偿债才略杰出，公司为其供应担保的财政危急处于可控领域内，不会对公司的寻常运作和交易起色发作倒霉影响，不存正在损害公司及所有股东好处的境况。

　　8、江西晶浩光学有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　按照公司及子公司交易起色、分娩规划、融资等需求，公司及子公司拟为子公司及公司供应担保，估计总担保额度为不跨越百姓币980,000万元（或等值外币），个中为资产欠债率低于70%的公司供应担保的额度不跨越百姓币230,000万元（或等值外币），为资产欠债率70%以上的公司供应担保的额度不跨越百姓币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有用期为股东大会审议通过之日起12个月内有用，担保额度生效后○○，公司过往经同意但尚未行使的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期跨越了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止○○，详细的担保刻期以最终订立的合同商定为准○。正在担保额度有用期内，担保总额度可轮回行使，但公司正在任偶然点的本质对外担保余额不跨越980,000万元（或等值外币）。公司能够按照本质景况，将股东大会审议通过的担保额度正在被担保对象之间实行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司兼并报外领域内的其他子公司，但对资产欠债率跨越70%的担保对象供应担保，仅能从资产欠债率跨越 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度。

　　前述额度领域内的担保境况包罗：公司为兼并报外领域内的子公司供应担保、公司兼并报外领域内的子公司之间彼此供应担保、公司兼并报外领域内的子公司为公司供应担保。担保式样包罗但不限于保障、典质、质押等○，担保领域包罗但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、展开融资租赁交易等。

　　8、江西欧菲光学有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　（2）自然人股东立案：自然人股东出席的○○，须持有股东账户卡○，持股凭证及自己身份证管束立案手续；委托代劳人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　本公司及董事会所有成员保障讯息披露的实质确凿、确实、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　5、注册地方： 深圳市南山区招商街道五湾社区商海道太子湾商务大厦6栋901；

　　8、安徽欧菲智能车联科技有限公司的规划景况寻常，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　8、合肥欧菲光电科技有限公司的规划景况寻常证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经消息资讯及上市公司布告j9九游会 - 真人游戏第一品牌。，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报外决私睹为：“应承”、“驳倒”或“弃权”；

　　2024年3月4日，公司召开了第五届董事会第二十六次（且则）聚会，审议并通过了《合于2024年度对外担保额度估计的议案》○○。按照《深圳证券买卖所股票上市章程》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司样板运作》等联系轨则，上述对外供应担保事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会应承并提请股东大会授权公司及兼并报外领域内的子公司的法定代外人管束担保联系事宜并缔结联系的司法文献。

　　8、南昌欧菲光电技能有限公司的规划景况寻常○○，具备较好的履约才略，且不属于失信被实施人；

　　（2）通过深圳证券买卖所互联网投票的详细年光为：2024年3月21日9:15-15:00。

　　3. 股东按照获取的供职暗号或数字证书，可登录正在轨则年光内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策于2024年3月21日14:30召开公司2024年第二次且则股东大会，审议第五届董事会第二十六次（且则）聚会提交的联系提案，现将聚会相合事项通告如下：

　　7、规划领域：平常项目：电子元器件创制；光电子器件创制；其他电子器件创制；电子元器件零售；电子元器件批发；光电子器件贩卖；显示器件创制；播送电视筑设创制（不含播送电视传输筑设）；显示器件贩卖；智能车载筑设创制；智能车载筑设贩卖；光学玻璃创制；光学仪器创制；性能玻璃和新型光学质料贩卖；讯息和平筑设创制；讯息和平筑设贩卖；讯息技能商讨供职；安防筑设创制；通讯筑设创制；电子产物贩卖；软件开拓；导航终端创制；导航终端贩卖；摄影机及对象创制；摄影机及对象贩卖；光学玻璃贩卖；物品进出口；技能进出口；进出口代劳（除许可交易外，可自决依律例划司法律例非禁止或束缚的项目）；

　　本公司及董事会所有成员保障告示实质具体凿、确实和完好，没有虚伪纪录j9九游会 - 真人游戏第一品牌、误导性陈述或者宏大脱漏。